Fundstücke 05.2020Geldwäsche“bekämpfung“ auf bundesrepublikanische Art

von Police-IT.org, 07.02.2020, 06:45 Uhr

Geldwäsche und ihre Bekämpfung in Deutschland ist der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe der Fundstücke: Deutschland ist ein "Geldwäscheparadies", sagt Roberto Scarpinato, ltd. Oberstaatsanwalt der Anti-Mafia-Direktion in Palermo Rückschlag für die Geldwäschebekämpfung: 'dabag', das bundeseinheitliche Datenbankgrundbuch, verzögert sich um Jahre Die FIU, zuständig für Finanztransaktionskontrollen, hat ihre Aufgabe nicht im Griff Die Bundesregierung zittert vor der in diesem Jahr anstehenden Vor-Ort-Überprüfung Financial Action Task Force (FATF) Ein ...


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