Geldwäsche: Bafin kritisiert Deutsche Bank

von Wirtschaft-TV.com, 12.05.2021, 14:30 Uhr

Die Finanzaufsicht Bafin ist nach wie vor unzufrieden mit der Geldwäsche-Prävention der Deutschen Bank – obwohl das Institut die Anti-Geldwäsche-Systeme längst umfassend auf Vordermann gebracht haben wollte. Banken sind verpflichtet, die Identität ihrer Kunden zu prüfen, um Geldwäsche zu verhindern. Der derzeitige Status genügt der Bafin nicht.

Bildquellen: IMAGO / Winfried Rothermel / penofoto



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