Transparenzregister: Fluch oder Segen? – Geldwäschegesetz und Auswirkungen auf den KYC-Prozess

Durch das im Januar in Kraft getretene Geldwäschegesetz sind die Anforderungen für die Verpflichteten in Hinblick auf das Transparenzregister noch intensiver geworden. Das hat Auswirkungen auf den KYC-Prozess, wie ein Praxisbeispiel zeigt.